31/07/2023
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a notamment pour rôle de surveiller les contrôles mis en place en matière de lutte contre le blanchiment et possède un pouvoir de sanction à l’encontre des sociétés jugées trop laxistes. Quant aux établissements bancaires (mais également les experts-comptables), ils sont dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures internes permettant de lutter contre le blanchiment. Toutefois, sur le premier semestre 2023, la commission des Sanctions de l’ACPR a infligé plusieurs blâmes couplés à des sanctions pécuniaires aux sociétés BMW Finance, AWA Banque et la Financière des paiements électroniques (filiale de BNP). Le total des sanctions prononcées s’élève à 2,5 millions d’euros.
